Pranje denarja: kot se to zgodi

"Pranje denarja" - proces, ki je niz postopkov in metod za prenos sredstev, ki izhajajo iz nezakonitih dejavnosti v vseh drugih sredstev. Treba je zagotoviti, da njihov pravi izvor še ni znan, ti lastniki ne vedo, vso resnico, in predstavniki oblasti niso sprožile nobenega vprašanja. "Money" - je legalizacija dohodkov. To se nanaša na tiste, pridobljeno na nezakonit način.

Govorimo o sredstev, prejetih v obliki podkupnin kot odkupnino, mediji, ujetih v obraz, ki je posledica komisije ropa, kraje, izsiljevanja, terorizma in tako naprej. "Pranje" denarja je mogoče opaziti skoraj po vsakem kriminala, povezanega z nezakonitim dohodka. Možnost grožnjo ne le za družbo, ampak tudi za gospodarstvo.

"Pranja" denarja v Rusiji, v principu, kot v kateri koli drugi državi, se izvaja v treh fazah. Prvi od teh je povezana z umestitev nezakonito pridobljenih sredstev v finančnih institucijah, v drugi fazi finančne transakcije, ki pomagajo prikriti dejstvo, da je denar, ki izvira iz kaznivega dejanja. Na koncu procesa kapitala vrne storilcu, zdaj pa je "čist". Nazaj se lahko ne le v denarju, ampak tudi v obliki nekaterih lastninskih pravic - možnosti je veliko.

"Pranje" denarja se lahko izvede v različnih sestavah. Ti vključujejo uporabo bančnih institucij, ki opravljajo gotovinske transakcije, igre na srečo, za nakup in naknadno prodajo nakita, vozil, kulturnih dragocenosti, delnic, nepremičnin in tako naprej. V zadnjem času, je "pranje" denarja, je tudi prek interneta. Pogosto opazimo z valutno manipulacijo.

Z vsem tem doživeli goljufe poskuša zmesti vse skladbe, in postopek "čiščenja", da preživijo tiho, kot je mogoče, ne da bi pritegnile nobene pozornosti. Njihovi koraki so zelo težko izslediti.

"Pranje" denarja se lahko izvede s pomočjo ponarejanja dokumentov, sklenitve "ponaredek" pogodb, dajanje lažnih izjav v dokumentaciji poročanja. Danes celo uporabljajo ponarejene posojilo.

Šteje se davčna kazniva dejanja, ki niso vračanja denarja iz tujine, kakor tudi neplačilo carin se ne štejejo za "umazan denar" viri, vendar so sredstva, prejeta kot posledica vse, kar je opisano zgoraj, se lahko šteje tudi "pere".

"Pranje" denarja možni skozi "levo" družbe. Kaj je to podjetje? So registrirani na nominirancev. Pogosto so dokumenti, ki jih njihovi lastniki so tisti, ki niso več živi sploh. Tu je treba omeniti enodnevnih podjetij. Posneli so le bili nekateri posamezniki sposobni, da bi jih s pomočjo potrebnih ukrepov. Ko je registracija v tem primeru uporabiti veliko pravni naslov in ustanoviteljem, v večini primerov pa so tudi lutke. Po likvidacije teh podjetij ne pušča nobenih sledi, nobenih sledi.

Kriminalne organizacije za pranje denarja, lahko zazna in v celoti pravno podjetje. Smer njihovega dela ni važno. Glavna stvar je, da so stabilno delovanje in ustvarila iluzijo, da ima lastnik dohodek, ki je zakonito. V primeru težav z organi ali davčnemu organu, bo opozoriti na dejstvo, da je bilo pridobljeno ali drugega premoženja od sredstev, prejetih od družbe je ustanovil. To je zelo zanesljiv.

Presenetljivo je, da se lahko "pranje" denarja se je in življenje brez preveč napora. Stvar je v tem, da je to včasih ni dovolj, da čakati v določenem časovnem obdobju.